防诈骗套路特别文章:看完这些,你应该对诈骗者有所了解
一、银行卡:
材料:主要指四类信息:银行卡账号、密码、持卡人身份证号码和绑定手机号码(又称四大CVV)。
内料:指国内卡的四大件。
外料:指海外卡的四大件。
轨道材料:指通过改装POS机获得的银行卡信息,通常非常准确。
下料:即非法收集CVV四大信息。
洗涤材料:即将诈骗资金转账、套现、洗白。洗涤材料有很多细分。
洗拦截材料:通过植入木马病毒拦截用户手机验证码完成套现,是一种洗涤材料的方法。
挂马:木马病毒的生产和租赁。
刷货:是指通过复制银行卡来实施盗刷的过程。
二、洗钱:
水房:专门的洗钱集团。
声佬:专门负责水房打电话、发信息、邮寄等工作的人,算是业务员。
刷机:负责刷POS机,把钱刷到网上结算中心。
接数老板:负责联系“声老板”和“刷老板”。骗子为了避免打击,内部分工非常精细,一般单线联系,不能越级。
卡佬:负责买卖各种银行卡。
司机:那些通过到自动取款机获得赃款并获得佣金的人被称为司机,因为他们通常骑摩托车、电动汽车和其他交通工具作案。
三、刷单诈骗:
宣传:指专门通过加群、加好友发兼职广告的人。
小白/肥羊:指看到刷单广告后来咨询如何刷单的受害者。
主持人:指在语音聊天组中维护秩序、分配任务的人。
老师:指专门负责外宣人员培训,为小白解答刷单流程的人。
干饭:指高返利。
粥:指低返利。
石家庄楼凤信息
四、色情诈骗:
色粉:通过发布带有色情或色情擦边的内容来吸引粉丝。
站街:和站街女一样,是网上站街女。
商户:专业从事各大社交软件账户注册,并养号销售的商户。
键盘手:专业的“代聊”人员(大部分都是抠脚大汉),假装美女和人聊天,负责约会。
火花:键盘手站街成功后,与受害者培养感情。
机房:指拥有一定数量键盘手并为其提供一站式食宿培训服务的集团,一般称为公司。
散键盘:指不在机房工作,独立“代聊”的自由人。
介绍:指小姐提供的色情上门、外出服务。
楼凤:指在自己家(自有或租住)提供色情服务的女性。
做局:指通过线上线下手段实施诈骗的团伙。
五、网络赌博诈骗:
菠菜网站:菠菜是赌博的谐音,菠菜网站是赌博网站的意思。
千:指在赌博中作弊。
埋雷:在微信红包赌博群中,庄家一般会先宣布规则,然后控制谁通过插件软件抢到红包。这个过程叫做埋雷。
猪蹄:猪蹄是主要的谐音,是指赌博中介。
六、冒充神药诈骗:
马:病人,也是骗子的欺诈目标。
抓马:确定目标后,派人搭讪,卖神药。
垫蓝:当“马”上钩时,团伙成员会根据受害者的着装、言行等情况确定欺诈金额。考虑到受害者通常不携带大量现金,一个“善良的人”会为受害者支付药品费用,即“垫篮”。
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